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河北省第二批涉嫌违规交易场所涉及企业35家黑名单

河北省政府办公厅 | 2018-02-09 11:22 | 7247

关于对河北省第二批涉嫌违规交易场所涉及企业进行风险提示的通告

根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),按照清理整顿各类交易场所部际联席会议工作部署,现将我省第二批涉嫌违规交易场所涉及风险企业名单予以公布,具体名单为:

涉嫌违规交易场所(2家):

黄金佳投资集团有限公司

河北鑫江电子商务有限公司

未经省政府批准违规设立的交易场所(5家):

承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司

兴隆县华融现货网络交易有限公司

张家口华禹商品交易服务有限公司

曹妃甸国际大宗商品交易中心有限公司

邢台市合富行文化艺术品交易中心有限公司

外省市交易场所未经河北省政府批准在我省各地登记注册的分支机构、会员机构(28家):

北京黄金交易中心有限公司河北分公司

北京黄金交易中心有限公司沧州营业部

北京黄金交易中心有限公司邯郸营业部

天津鑫利源商品交易服务有限公司秦皇岛分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司昌黎分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司廊坊分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司香河分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司大城分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司邢台分公司

天津鑫利源商品交易服务有限公司邯郸市复兴区分公司

天津旌旗商品交易服务有限公司昌黎分公司

天津旌旗商品交易服务有限公司唐山分公司

天津旌旗商品交易服务有限公司保定分公司

天津渤华商品交易服务有限公司石家庄分公司

天津渤华商品交易服务有限公司邢台分公司

天津渤华商品交易服务有限公司沙河分公司

天津金融资产交易所河北交易部

南京石化商品合约交易中心黄骅市运营中心

中国供销集团中药材交易中心有限公司河北分公司

安平县中元伟业现货交易中心

安平县艺润前途交易中心

安平县盈旺矿产品销售中心

北京文化产权交易中心安平角邱浩阳分部

安平县汇金通财交易中心

故城县股票开户业务中心

故城县大庆原油开户中心

饶阳现货原油交流中心

衡水市冀州区天美汇中国—东盟商品交易所

注:河北鑫江电子商务有限公司于2016年10月被福建大拇指互联网产业科技集团公司全资收购,该公司现已迁址福建,并于2017年10月11日依法注销。

除上述35家交易场所和省外交易场所分支机构外,我省交易场所“黑名单”还包括其他未经省政府批准设立的交易场所、分支机构(包括交易场所会员、代理商、授权服务机构)、严重违法违规应予撤销关闭、工作不配合整改不力的违规交易场所,将分批次对社会公布。

按照有关规定,在我省从事权益类、大宗商品类及其他交易的交易场所,包括各交易场所在我省设立的分支机构、会员、代理商和授权服务机构,均需报经省政府批准,并严格遵循相关规定,不得将权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化合约持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个工作日;除法律、法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。

在此,我们郑重提醒广大群众,增强风险识别和防范意识,坚决抵制各类违法违规金融活动,树立正确的投融资理念,牢记投资有风险、风险需自担。投资者如与上述企业存在未决纠纷的,应按照交易约定向有管辖权的人民法院提起诉讼,依法维护自身合法权益;如发现有涉嫌诈骗等犯罪行为的,应及时向当地公安部门报案。

特此通告。

河北省清理整顿各类交易场所工作领导

小组办公室

2018年2月8日

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