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兰州警方跨省捣毁虚假交易平台,抓获“建群投资”嫌犯30名

兰州公安 | 2018-07-11 10:47 | 3700

7月10日19时,随着列车缓缓驶入兰州车站,30名涉嫌实施特大电信诈骗的犯罪嫌疑人被兰州警方从广州押解回兰,至此,历时两个多月,“5.03”特大电信网络诈骗案成功告破。该案也是我市打击电信网络诈骗案以来,投入警种最多,抓获人数最多的一起案件,充分展示了兰州公安打击电信网络诈骗犯罪的决心和态度。

案件回顾

被人诱导,投资理财被骗29万

2018年5月3日,我局安宁分局接到辖区居民李某某报警,称自己在网上被他人诱导,向一理财平台投资后被骗29万元。

接警后,安宁分局在市局反电诈中心和网安支队的配合下,从涉案网站、微信号、IP地址、资金流向入手,经过一个多月的缜密侦查和海量数据分析,初步锁定了以袁某为首涉及30余人的专业犯罪团伙和在广州等地的窝点。成立“5.03”特大电信网络电信诈骗案工作组

跨省侦查,全力攻坚

因涉及跨省侦查、抓捕,且嫌疑人人数众多,为保证全案顺利侦破,市局党委高度重视,立即设立指挥部,多次召开专题会议研判分析案情、制定抓捕方案。并成立了“5.03”特大电信网络诈骗案工作组,在全市抽调安宁分局、市局刑侦、技侦、网安、法制等多部门、多警种组成的75人精干警力组成专班,远赴广东,全力攻坚。

案件侦破中,民警紧盯“信息流、资金流”,综合运用信息化手段先后赴广州、惠州、深圳等地,围绕涉案重点人员,展开深入侦查,并掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,锁定了团伙成员位于广州、惠州的2个作案窝点。

诈骗手法分析

经查,该诈骗犯罪团伙注册成立公司后,在网上设立虚假交易平台,由专人负责公司后台维护和发展公司业务,下设四个业务组,每个业务组都有业务经理带领各自团队开展业务。

通过三个步骤实施诈骗:第一步是“吸粉”,公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组,业务员通过电话、微信等方式与股民联系,吸引股民加入微信群讨论股票,建立信任关系;第二步是“固粉”,团伙安排专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,并将有意向跟随其炒股的股民拉入新群;第三步是“转粉”,向客户推荐期货交易,暗示期货将迎来重大机遇;最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。两地同时收网。

2018年7月9日上午10时10分,指挥部统一部署下达指令,“5.03”特大电信网络诈骗案工作组成员与抽调的30名特警人员在广州警方的协助下,在广州、惠州两地同时展开收网行动,一举抓获诈骗团伙成员30人,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等作案工具,“5.03”特大电信网络诈骗案成功告破。

目前,调查取证、落实受害人和追赃挽损工作正在进一步进行中。

警方提示

投资有风险, 投资者应该在正规的投资网站进行投资,千万不要选择利率非常高的理财平台,不要相信一些保证有高回报的广告,坚决不进入所谓的包赚高回报平台。发现受骗后,应第一时间拨打110,准确提供相关信息,配合警方、银行采取应对措施,尽可能减少损失。

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