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武汉警方查获虚假期货交易平台 全国2000余人受骗总额过亿元

楚天都市报 | 2018-07-02 07:53 | 2593

武汉警方透露,近日破获一起利用虚假金融期货平台诈骗案,涉案金额过亿元,专案人员相继在深圳、广州、石家庄等五城市集中收网共抓获涉案人员68名,其中23名团伙骨干已于上月28日被检方批捕,45人被取保候审。

老股民被“炒”期货巨亏200万

54岁的武汉市民张女士是老股民,去年12月初,一个网名“瞭望远方”的“股友”主动加她为微信好友,邀请其在直播平台观看6名“讲师”炒股比赛,还不时贴出自己的“股票盈利截图”。直播中,“讲师”团队反复说A股行情不好做,鼓动大家去炒“香港恒生指数期货”,还晒出自己的“恒指期货账户”,显示大赚。这让张女士心动不已。

今年春节前,张女士按“讲师助理”发来的链接登陆一个名为“××国际集团”的网页,开通“恒指期货账户”,并存入40万元,不到一星期就亏了38.95万。对此,“讲师”却责怪张女士下单太慢,资金太少,称要想把本金赚回来,只有投入更多。随后的两个月,张女士又陆续投入了150余万元,均血本无归。经多方了解受骗后,张女士于3月30日向江岸西马街派出所报案。

武汉警方组织江岸区分局及刑侦、技侦、网安等路警种成立“3·30”特大电信网络诈骗案工作组。专班民警根据张女士提供的转账记录和微信群,以资金流、通信流为突破口,综合运用信息化手段一路追查发现,张女士的钱在辗转多道后,最终流入到河北省石家庄燕某的一个账户上,而燕某正是涉案虚假平台公司的“运营总监”。根据涉案微信群线索,民警发现了一个以李某为首藏匿广州的专门诱骗他人进入虚假平台的“代理运营公司”。

5城市收网端掉假的期货平台

专班民警前往石家庄、广州、深圳等地,围绕2名涉案重点人员展开调查,逐步掌握了该团伙的组织架构和作案手法,明确了位于深圳、广州、石家庄、邯郸等地的5个涉案窝点。5月22日,武汉警方5个抓捕小组在这些城市集中收网,共抓获团伙成员67人,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本。

据警方深入调查,这个所谓的期货交易平台系诈骗团伙伪造的虚假平台,诈骗团伙可在后台任意操控盘面涨跌走势,他们先让受害人赚些小钱并可自由提现,博取信任后再引诱受害人投入更大资金,然后操控平台令其“亏损”,“亏损”的钱都流入诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强,受害人往往以为是自己在交易中操作失误导致的亏损。

经审查,27岁的燕某是该团伙头目,负责虚假交易平台的“运营”,29岁的李某是“代理运营公司”头目。证据显示,该案受害人遍及全国各地达2000余人,涉案资金过亿元。目前,此案仍在进一步调查中。

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