交易中国,CHINAFT,chinaft 交易中国,CHINAFT,chinaft 交易中国,CHINAFT,chinaft
首页 > 市场动态 > 内文

警方破"网上炒汇"诈骗案:除汇率其它均可人为控制

澎湃新闻 | 2018-06-08 09:22 | 2051

浙江金华市公安局金东区分局日前侦破利用非法网络平台“炒外汇”的特大系列诈骗案,涉案金额2000多万元,已有30人被移交检察机关批捕。

涉案人员落网

2017年11月,金东区的张小姐通过股票交流QQ群结识了“阿牛老师”,后者推荐她炒外汇,称他们有操盘团队,盈利五五分成。张小姐进群后,看到群里的人都说赚了钱,便在“阿牛”指导下,在“纳斯国际”网站注册并加入“VIP打单群”,跟着打单员操作,几天时间浮盈1万多元。

这时,打单员提出可以私下为她“带单”,赚钱无需分成,只要介绍朋友进来就行。张小姐于是介绍余小姐加入,余小姐一次性充值5万多元后,忽然发现系统无法登录,钱也取不出来。此时,张小姐也遇到同样情况,账户里的7万元取不出来。

江西“纳斯国际”落网涉案人员

警方接案后发现“纳斯国际”未经相关部门审批,警方通过追踪受害人打入平台的资金和对“VIP打单群”人员的调查,初步判断“阿牛”、打单员以及所谓“赚钱客户”是一伙人,并锁定其窝点位于江西景德镇瓷都大厦。今年4月,警方对该窝点进行冲击,抓获张某等7人。

江西人张某就是“阿牛”,也是“纳斯国际”的老板。据他交代,客户在该平台可以买3分钟后或5分钟后的汇率涨跌,但除了汇率数据是真的,其它全部可人为控制。

警方发现,该网站开发维护人员马某与多个涉嫌诈骗的非法“炒外汇”平台有关联,随后在宁波将其抓获。

马某是甘肃人,在宁波注册一家电子商务公司,开发用于诈骗的非法交易平台,以6万~8万元出售给诈骗分子,“我按他们的要求写代码,作用就是控制输赢概率,一般客户赢的概率是40%,输的概率60%。”澎湃新闻从警方获悉,这些非法交易平台的诈骗手法基本相同,都是通过设置输赢概率、控制提现等达到非法占有财产的目的。

分享到

文章评论(0)

登录后评论
  1. 中国打击违法金融诈骗案似拓展至东南亚,柬埔寨...
  2. 关于黑龙江中远贸易集团有限公司董事长辞职的公...
  3. 上海原油期货上市不到三个月 交易量和持仓量进入...
  4. 个股期权、外汇、大宗后的全新无现金交易平台-OK...
  5. 警方破"网上炒汇"诈骗案:除汇率其它均可人为控制
  6. 浙商所关于签约中国建设银行交易商限期出金的通...
  7. 上海互联网金融整治过半P2P备案确认延期 杭州西...
  8. 华南某交易软件公司全资转让
  9. 星享一星项目盛大招商
  10. 证券日报:莫让微信群和公众号成为股市黑嘴栖息...
关于CHINAFT |联系CHINAFT |加入CHINAFT |关注CHINAFT 

合作伙伴

交易所:
海南国际商品交易中心 |南京石化商品合约交易中心 |贵州中进大宗商品交易中心 |江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司 |黑龙江中远农业商品交易中心 
媒体:
中金网 |和讯现货 |东方财富网 |证券之星 |金融界 |新浪财经 |凤凰财经 |中金在线现货 |中证网 |中国财经信息网 |中国金融网 |中国经济网 |汇商网 |金汇财经 |趋势财经 |迅视财经 |市商网 |汇通财经 |现货之家 |邮币通 |花儿街 
其他:
黄金交易线 |迈和网络 

沪ICP备14011215号-1 | 使用条款 | 版权声明 | 网站地图