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为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务 智付被罚超4000万

第一财经日报 | 2018-05-16 08:56 | 5192

央行开出今年第三方支付行业最大罚单。

因违反支付结算管理规定,央行对智付电子支付有限公司(以下简称智付)给予警告,没收违法所得人民币11078964.39元,并处罚款人民币14534813.47元,合计罚没人民币25613777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。同时,国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15908000元。

经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

记者注意到,据投诉网站显示,今年4月有用户投诉称,智付为外汇平台香港天富宝贵金属有限公司提供支付服务,该用户在香港天富宝平台上损失近12万元人民币。另有用户投诉称,其先后在信诺集团、荣汇环球、德盛资本、optioncc等“二元期权”平台损失60余万元资金,其中通过智付电子支付有限公司转出的就达到22万余元。

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