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疯狂的"原油期货":长江期货被指默许居间商违规展业

投资者报 | 2018-05-14 10:29 | 1646

2018年3月26日,中国原油期货(SC)在上海期货交易所上海国际能源交易中心正式挂牌交易。

但却有期货公司借此默许居间商违规展业

中国原油期货的上市引起了市场的巨大关注,国内原油的金融化进程也呈加速发展态势,面对这块新开辟的金融市场,部分机构和投资者纷纷跃跃欲试,将其视为掘金的新领域。

《投资者报》记者近期发现,在各大微信招商群里,有不少招商平台打着“国内原油期货配资”、“国内原油期货降保招商”、“最低5000元一手”等广告吸引投资者投资国内原油期货。

一名自称为“重庆民行信业资产管理有限公司”(以下简称“民行信业”)员工的招商人员告诉记者,他们是“长江期货股份有限公司”(以下简称“长江期货”)唯一授权的公司,可以采取“降保降门槛”的形式让投资者参与国内原油期货交易。最低保证金仅需5000元/手。

降保

“ 国务院批准,证监会监管,国家大力扶持原油期货交易,现提供免息降保模式,长江期货唯一授权单位。”这是民行信业进行招商的宣传口号。

记者从上海期货交易所(以下简称“上期所”)工作人员处了解到,自3月26日国内原油期货上市以来,“如果个人进行原油期货的投资,最可靠的途径是到证监会备案的期货公司进行开户,开户需要进行50万元的资金验证,并且要满足投资者适当性的原则。”

“民行信业”招商人员向记者出示的“国内中质含硫原油交易规则”显示,交易保证金为5000元/手;交易手续费为300元/手;亏损达下单手数保证金50%强平,强平时间为下午14:55分;不允许隔夜。交易时间分为:早09:00-10:15 、10:20-11:30 中13:00-15:00 晚:21:00-02:30 三个时间段。每日涨跌限制±5%。(证监会及上海国际能源交易所规定中原油每天的涨跌幅为上一交易日结算价±4%)

工商登记资料显示,“重庆民行信业资产管理有限公司”于2014年7月31日成立,注册资本5000万元,法人为王晖。公司经营范围里并没有经营期货选项,那么招商人员所说的母公司“重庆澳融实业有限公司”(以下简称“澳融实业”)是否具有相关资格呢?工商登记资料显示,澳融公司成立于2016年1月7日,法人王晖,注册资本1000万元,经营范围同样不包括期货业务,同时,其工商备案的官网已无法打开。

上述资料显示,无论是“澳融实业”还是“民行信业”经营范围里都没有经营期货的业务,那“长江期货”又是如何授权“民行信业”可以降保来招揽投资客进行原油期货交易呢?

记者获得的一份代理商协议合同显示,长江期货“授权民行信业开展长江期货股份公司的经纪业务、国内期货交易居间服务”等其他业务的合作。招商人员让记者下载一个名为“五岳期权”的APP,称注册好后直接可以在APP上入金下单交易。

长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”)是经中国证券监督管理委员会批准成立的金融机构。长江期货是长江证券的全资子公司,也是通过证监会备案的149家期货公司之一。对于双方合作事宜,长江期货一位邓姓工作人员告诉记者 :“经过核实,长江期货与民行信业之间的协议合同确实是有的,目前也责令对方停止了有关行为。”

暴利

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性,投资者不需要支付合约价值的全额资金,只需要支付一定比例的保证金就可以交易。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。而民行信业通过降低保证金再次将杠杆放大。

据上海国际能源交易中心公布的中原油基准价(约为416元/桶左右),一手(1000桶)合约价格为416000元,以7%的交易保证金计算,投资者操作一手原油期货的保证金近30000元。通过民行信业的“降保政策”,投资者通过民行信业交易一手中原油的保证金仅需5000元人民币,投资5000元可获得的最大利润为41600元,也就意味着,每天可获取的最大利润为投资金额的8倍之多。与此同时,行情波动超过一个点,投资者就会面临爆仓的风险。

与理论上最大利润相对应的是高昂的手续费。假设投资者每次入金50万元。交易一手保证金5000元,即每次下单为100手。投资人日盘夜盘各交易一次,一天操作两次单共计200手,一个月按照22个交易日计算,一个月总交易量为22×200=4400手,投资人每次交易支付的手续费为300元/手,居间商可获得的手续费高达1320000元(300×4400=1320000)。

对此,有从事期货行业人士告诉记者,这个“降保”其实和之前的“配资”如出一辙,目前正规的期货公司大部分用的软件都是“博易大师和文华财经”。而且上述公司没有证监会的备案,投资客的资金去向都很难查到,国家也监管不到,资金出问题也是很难追回。打着合法期货公司的名义招揽客户,自己提供交易软件APP,实际上往往就是一种“自营盘”,资金无法得到保障。

根据《期货交易管理条例》里的规定,期货交易所“不得接受不符合条件的单位和个人委托,不得允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易”。

对于上述情况,北京寻真律师事务所王德怡律师认为:期货交易本身是有杠杆的,而且有非常强的赌性,本质上是一个赌博的交易,赌的就是未来价格的趋势,判断正确你可以翻倍翻倍的赚,但输了也是翻倍翻倍的输。所以全世界各国的通例都是要求期货交易必须在官办的交易场所进行,按照官办的交易规则执行。这样才合法。国内期货交易也是一样,判断经营期货业务是否合规,就要看它是否取得了证监会的经营许可证,如果没有,肯定就是非法的。有证监会批准并且有金融期货经纪业务许可的公司如果将自己的资质私下授权给没有资质的公司开展期货业务,这实际上也是违规的。

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